Un tribunal de EE. UU. Ha dictaminado que es legal que el Servicio de Impuestos Internos obtenga información sobre los usuarios de criptomonedas.
Un tribunal federal de los Estados Unidos en el norte de California falló a favor del Servicio de Impuestos Internos (IRS), lo que permitió a la agencia obtener más detalles sobre las transacciones de los usuarios en el intercambio Kraken. El fallo ordenó al intercambio de criptomonedas enviar información a la agencia cuando lo solicite. El IRS ahora podrá conocer la identidad de los contribuyentes estadounidenses que han utilizado criptomonedas emitiendo una «citación de John Doe» al intercambio.
El Departamento de Justicia reveló que la agencia tributaria y tributaria estaba interesada en información sobre los contribuyentes que realizaron transacciones en criptomonedas por valor de más de $ 20,000 entre 2016 y 2020. Según los informes, el IRS está en la búsqueda de un «grupo o clase de personas verificables» que podrían violar su declaración de impuestos y las leyes de ingresos internos al no declarar su participación justa en los ingresos.
El IRS analiza cinco categorías de contribuyentes estadounidenses en total. Las actividades monitoreadas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) incluyen informar una cantidad de ingresos inferior a la que realmente se gana al comerciar con criptomonedas y administrar varias cuentas al convertir la moneda en criptomoneda y luego en moneda soberana sin ninguna ganancia financiera.
Kraken, por otro lado, no habría cometido ninguna actividad ilegal. Sin embargo, el IRS estará ansioso por verificar que la plataforma comercial haya cumplido con las obligaciones de mantenimiento de registros, como las regulaciones de conozca a su cliente. En documentos judiciales, el comisionado del Servicio de Impuestos Internos (IRS), Chuck Rettig, explicó que la citación «John Doe» tenía la intención de encontrar contribuyentes que usaran criptomonedas para evadir la presentación de informes y el pago de impuestos.
El fiscal general adjunto de la División de Impuestos del Departamento de Justicia dijo que la medida permitirá a la agencia monitorear las obligaciones fiscales de los contribuyentes que utilizan activos digitales.
«Quienes realizan transacciones con criptomonedas deben cumplir con sus obligaciones fiscales como cualquier otro contribuyente», dijo.
Esta no es la primera vez que el IRS ha tomado la ruta de la «citación de John Doe» con respecto a los intercambios de criptomonedas en los Estados Unidos. La agencia tributaria había emitido previamente una «citación de John Doe» a Coinbase en 2016. El negocio tuvo éxito ya que el IRS obtuvo información de 13,000 clientes que usaban el intercambio.
El intercambio fue investigado por el incidente, aunque el asunto se declaró resuelto. El IRS también ha emitido «citaciones de John Doe» a otras empresas fuera de la industria de las criptomonedas. El mes pasado, un tribunal federal de Massachusetts autorizó al IRS a emitir una «citación de John Doe» a la empresa de tecnología de pago entre pares Circle.
