Según la FCA, muchas empresas de criptomonedas en el Reino Unido no siguen las reglas contra el lavado de dinero (AML) del país.
El regulador financiero del Reino Unido dijo ayer que un gran porcentaje de empresas de criptomonedas en el país no han cumplido con las reglas específicas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) señaló que la industria todavía está plagada de lavado de dinero y otras actividades ilegales debido a la falta de cumplimiento de los estándares de la industria.
La industria de las criptomonedas ha experimentado desarrollos prósperos, en gran parte a pesar de la falta de apoyo de los principales líderes del país en el sector FinTech. La imagen de este sector también se ha visto empañada en varias ocasiones por personas sin escrúpulos involucradas en actividades delictivas. Esto destacó la necesidad de regular e implementar estándares.
A principios de este año, la FCA en el Reino Unido aplicó una regla que requiere que las empresas y entidades involucradas en criptomonedas se registren con el regulador nacional antes de realizar cualquier transacción comercial. Esta medida tenía por objeto garantizar que las empresas cumplieran con las normas relativas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
“A partir del 10 de enero de 2020, las empresas con negocios específicos relacionados con criptomonedas en el Reino Unido deberán cumplir con las regulaciones revisadas de 2017 sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y transferencia de dinero (información del pagador) (MLR) y registrarse en la FCA. «
Sin embargo, la página de empresas de criptomonedas registradas de FCA muestra que solo se han registrado cinco empresas. Estas cinco empresas son Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe y Ziglu.
«Un número significativamente grande de empresas no cumple con los estándares exigidos por la legislación contra el blanqueo de capitales, con el resultado de que un número sin precedentes de empresas han retirado sus solicitudes», reveló el guardia financiero.
Otras 90 empresas, incluidas eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut y Paybis, se encuentran actualmente en registro temporal. Se les permite continuar con sus actividades mientras examinan sus solicitudes. El regulador independiente señala que, aunque permanecen activos, aún deben aprobar el examen.
El plazo de inscripción se ha ampliado del 9 de julio a finales de marzo del próximo año, debido a la dificultad de establecer un régimen de inscripción temporal.
“La FCA ha otorgado el registro temporal hasta el 31 de marzo de 2022 a las empresas de criptomonedas existentes (aquellas que participaron en el negocio de criptomonedas MLR inmediatamente antes del 10 de enero de 2020) cuyas solicitudes están pendientes de determinación. «
Un total de 51 empresas han retirado su solicitud de registro ante el regulador, lo que significa que no se les permite continuar con sus actividades.
